据CBS 3月19日报道 美国检察官办公室宣布逮捕11人，其中大部分为南加州居民，他们涉嫌参与一个复杂的诈骗计划，据称通过盗取老年受害者的房产产权来获取价值数百万美元的贷款。
几乎所有被告都被指控共谋实施电信诈骗和电信诈骗罪，而其他附加指控则从严重身份盗窃到洗钱不等。
报道截图
据联邦调查局称，这起案件被称为“硬钱行动”，其核心指控是嫌疑人窃取受害者的身份信息，并利用这些信息以受害者的房产作为抵押，骗取欺诈性房地产贷款。
当局表示，调查范围已超出南加州。
美国国税局刑事调查局洛杉矶办事处主管特工Tyler Hatcher表示，被盗身份据称被用来获取高额房地产贷款、伪造财务文件，并“通过一个由欺诈性企业和中转账户组成的迷宫，转移了数百万美元”。
图源：美国检察官办公室
根据联邦大陪审团的起诉书，从2021年1月到2023年5月，来自好莱坞的Nazaret Chakrian和Arnold Moradians盗取了大量拥有房产的老年受害者的个人身份信息，涉及地点包括圣莫尼卡、好莱坞、好莱坞山、韦斯特伍德和唐人街。
然后，他们利用受害者的名字制作了假身份证件和电子邮件账户，冒充受害者。在其他嫌疑人的协助下，他们谎称自己是受害者的代理人、经纪人、代表或亲属，并伪造了银行对账单、租赁协议、医生证明和死亡证明等文件，以从私人贷款机构获取过桥贷款。
被盗身份还被用来以假名开设银行账户，这些账户被用来转移来自该计划的资金。
据美国检察官办公室称，本案的预期损失总额约为1740万美元，实际总损失约为600万美元。
联邦调查局洛杉矶办事处主管助理主任Akil Davis说：“日益严重的产权欺诈问题使房主和贷款人受害，其中许多是老年人，他们的身份被窃取，辛苦赚来的钱也被骗走。”
以下嫌疑人于3月19日周四被捕：* Nazaret Chakrian，65岁，好莱坞居民
* Arnold Moradians，57岁，好莱坞居民
* Avetis Hekimyan，38岁，北好莱坞居民
* Ross Tarkhan，32岁，格伦代尔居民
* Tigran Hovanesian，56岁，格伦代尔居民
* Armen Vardevaryan，55岁，北好莱坞居民
* Craig Higdon，66岁，佛罗里达州那不勒斯居民
* Helen Spangler，62岁，加州奥克代尔居民
* Victor Lossi，43岁，千橡市居民
* Marine Sarkisian，49岁，好莱坞居民
* Cynthia Borjas，51岁，韩国城居民
如果罪名成立，被告每项与欺诈相关的指控最高可判处20年联邦监狱监禁，此外，身份盗窃罪还将受到额外处罚。
编译：Summer
独家编译稿件，转载请注明来源“洛杉矶华人资讯网”，切勿侵权。
全部评论
ushuaten 1小时前