据司法部2月9日通告，一名拥有中国及圣基茨和尼维斯双重国籍的男子，因参与一起在柬埔寨境内诈骗中心运作的国际加密货币投资骗局，周一在加州中区联邦法院被缺席判处法定最高刑期20年监禁及3年监督释放。
司法部网站截图
现年42岁的被告李达仁（Daren Li，音译）于2025年12月切断其脚踝电子监控设备后潜逃，目前仍在逃。
2024年11月12日，李达仁在加州中区联邦法院承认与他人共谋洗钱，主要资金是通过加密货币骗局及相关欺诈手段从受害者处获取的。
根据其认罪协议，李达仁承认未被起诉的同伙会通过主动发起的社交媒体互动、电话和信息以及在线交友服务直接联系受害者。这些同伙通过建立职业或恋爱关系获取受害者信任，常使用端到端加密应用程序发送电子信息。他们在获取信任后，通过团伙仿冒正规加密货币交易平台的虚假域名和网站，向受害者推销欺诈性加密货币投资。
图源：司法部
在某些案例中，同伙会诱使受害者通过虚假仿冒的投资平台投资加密货币。在骗局的其他版本中，李达仁的未被起诉的同伙谎称自己来自客服或技术支持公司，诱骗受害者通过电汇或加密货币交易平台汇款，以解决根本不存在的病毒或其他虚假的计算机问题。
根据认罪协议，李达仁承认他及其同伙导致至少7360万美元的受害者资金直接存入其本人及同伙关联的银行账户，其中包括至少5980万美元来自清洗受害者资金的美国空壳公司。
李达仁进一步供认，为掩饰犯罪性质及受害者资金的位置、来源、所有权和控制权，他会指示同伙开设代表空壳公司的美国银行账户，并监控受害者资金的跨州及国际电汇接收。
李达仁及其他同伙通过其控制的金融账户接收受害者资金，随后监控将受害者资金转换为虚拟货币的过程。
截至目前，已有8名同伙认罪。李达仁是其中第一个因直接参与最终接收受害者资金而被判刑的被告。
司法部刑事司助理部长A. Tysen Duva表示：“作为国际加密货币投资骗局的一部分，李达仁及其同伙清洗了从美国受害者处窃取的超过7300万美元资金。法庭的判决体现了李达仁行为的严重性，其造成全美受害者的毁灭性损失。刑事部门将与全球执法伙伴合作，确保将李达仁引渡回美国服完全部刑期。”
加州中区联邦检察官首席助理Bill Essayli指出：“尽管科技使人们能够与远隔重洋的他人快速沟通，但也让犯罪分子更容易侵害无辜受害者。我敦促投资公众保持警惕，切勿与陌生人交谈……尤其是那些在网上索要钱财的陌生人。”
编译：Summer
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zhangshuoy 6天前