据KTLA 2月11日报道 联邦官员宣布，一名63岁的圣贝纳迪诺县女子与两名男子涉嫌欺诈出售一栋价值150万美元的伯班克（Burbank）住宅，该房产并非其所有，目前三人已被逮捕。
报道截图
美国检察官洛杉矶办公室调查人员称，三人分别为： 高地市（Highland）居民Glenis Cardona（63岁）
范奈斯（Van Nuys）居民Ivan Reyes（50岁）
北岭（Northridge）居民Arshak Akopyan（46岁）
3人于2月11日被捕，他们涉嫌盗用该住宅的实际房主及卖家的身份，以及伪造文件，致使贷款机构及一家产权公司蒙受损失。
美国司法部新闻稿称，第四名嫌疑人、54岁的玛丽安德尔湾（Marina del Rey）居民Basil Tikriti仍在逃。
该骗局始于2023年底，持续至2024年1月，始于Glenis的公司“黄金托管（Golden Escrow）”。调查人员称，她获取了一份评估报告，以确定伯班克这处房产“是否存在法律判决等留置权”。
新闻稿称：“被告还准备了伪造文件，包括虚假身份证、购房协议、赠予契据、信托契据及贷款申请，并对契据进行了虚假公证。这些虚假文件和信息被提交给一家贷款机构，该机构随后发放了贷款。”
图源：googlemaps
调查人员称，Glenis同时冒充受害房主及受害卖家的代表（二者从未被授权交易），控制托管流程。而Basil则利用受害者被盗的身份同时冒充买方与卖方。
另两名被告Ivan和Arshak以按揭贷款经纪人身份提交虚假贷款申请，以诱使贷款机构为房屋销售提供资金。
这4人成功获取了97.5万美元的贷款收益。
新闻稿称：“在受害贷款机构将资金存入托管账户后，Glenis将资金转至多个第三方实体，以便诈骗者收取其非法所得。”
这起欺诈案的受害者包括失去房屋所有权的伯班克房主、需偿还近100万美元抵押贷款的买方、一家无意中批准贷款的贷款机构以及一家为该交易提供保险的产权公司。
当局未透露受害者身份信息。
在南加州，以涉嫌欺诈手段从合法房主手中窃取房屋并非首次。一名52岁的影视城（Studio City）男子因一起涉案金额达190万美元的案件被判处16年监禁，该案导致一名受害者遭肢解、另一名受害者自杀。
联邦官员称，本案4名被告如果罪名成立，每人将面临最高30年的联邦监狱刑期。
编译：Summer
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monkeywang425 5天前